凱盛公司董事會于2022年6月28日召開會議，一.凱勝集團(tuán)董事會一共有7名董事，出席該董事會的有abcd四個董事,（董事e出國考察不出席，董事f參加人民代表大會不出席），董事f委托董事a代理出席并表決，董事g委托秘書h出席。二.出席董事會議的董事討論并一致作出決定，于2022年7月10日舉行凱盛2021年度股東大會。下列事項在股東大會上以普通決議的方式審議通過。 ①選舉更換全部監(jiān)視。 ②對公司分立作出決議。 ③對發(fā)行公司債券作出決議。 ④修改公司章程。 ⑤對公司經(jīng)營計劃和投資方案作出決議。三.根據(jù)總經(jīng)理提名出席本次董事會會議的董事討論并一致同意任張某為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，年薪10萬。要求:1

樸老師

職稱：會計師

2025-06-24 17:30

同學(xué)你好
要求是什么

半糖氣泡水追問

2025-06-24 17:31

要求:1.根據(jù)問題一出席董事會的人數(shù)是否符合規(guī)定？根據(jù)規(guī)定，董事f和g的委托是否有效？說明理由。
2.指出問題二中不符合有關(guān)規(guī)定的地方，說明理由。
3.指出問題三中董事會兩項決議是否符合規(guī)定說明理由。

樸老師解答

2025-06-24 17:38

問題 1
出席人數(shù)：符合。董事會 7 人，a、b、c、d 親自出席，f 委托 a（其他董事，有效），共 5 人，過半數(shù)（7×50%=3.5，需≥4 人）。
委托效力：f 委托有效（委托其他董事）；g 委托無效（不能委托非董事秘書 h ）。
問題 2
普通決議錯誤：②公司分立、④修改公司章程，屬特別決議事項（需 2/3 以上表決權(quán)通過），不能用普通決議。
會議通知：若公司章程要求提前通知，6 月 28 日定 7 月 10 日召開，需看是否滿足通知期限（如提前 20 日等），未滿足則違規(guī) 。
問題 3
符合。董事會有權(quán)依總經(jīng)理提名聘財務(wù)負(fù)責(zé)人，也可定其薪酬，決議一致同意，程序合法。