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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-30 17:08

銀行會本身是不會對個人銀行卡的流水進(jìn)行管理的，原因很簡單，因?yàn)殂y行會查不到個人卡的任何信息。
但是，銀行會對本行客戶的賬戶、流水進(jìn)行管理與監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)一些可疑的賬戶（比如涉嫌洗錢），會上報給監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
還有，如果銀行需要，會要求銀行提供相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，銀行有配合的義務(wù)。

盛開的小晴天 追問

2019-07-30 17:09

現(xiàn)在企業(yè)為了避稅，當(dāng)然知道是不合法的。用個人卡去發(fā)放部分員工工資，這樣會有風(fēng)險嗎

紫藤老師 解答

2019-07-30 17:10

一般超過5萬的，銀行會監(jiān)控

盛開的小晴天 追問

2019-07-30 17:11

5萬是單筆，還是日累計

紫藤老師 解答

2019-07-30 17:12

你好，5萬是單筆算的

盛開的小晴天 追問

2019-07-30 17:13

不超5萬，但是一天筆數(shù)達(dá)到70筆左右。這樣風(fēng)險大嗎

紫藤老師 解答

2019-07-30 17:14

這樣也會引起銀行注意。只要大筆的資金都會有風(fēng)險

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相關(guān)問題討論
你好 這個要看銀行的風(fēng)控，如果剛好對方出現(xiàn)異常，你的銀行卡也會被封的
2022-06-20 16:34:54
同學(xué)，你好 有截圖嗎？
2022-05-16 16:46:01
您好，開通什么零錢通
2022-03-18 05:49:14
對的，辦理一個社保卡，那個卡和銀行卡是一個
2022-01-22 09:49:47
你好，這個是銀行預(yù)警了，你們需要盡快聯(lián)系銀行，看看是什么業(yè)務(wù)被預(yù)警了
2021-04-22 10:27:44
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