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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-01-19 00:39

僅從支付寶代收每筆 3500 元提成 30 個(gè)點(diǎn),通過支付寶對接轉(zhuǎn)賬這一行為本身,難以直接判定會(huì)有怎樣的法律后果,需要依據(jù)具體情況來判斷:
合法轉(zhuǎn)賬行為:如果代收轉(zhuǎn)賬的資金來源合法,用途正當(dāng),比如是正常的商業(yè)交易往來、朋友間的資金代轉(zhuǎn)等,且雙方知曉并同意這種操作模式,也不存在欺詐、洗錢等違法目的和行為,那么這種行為通常是不違法的,不會(huì)面臨法律責(zé)任和處罰。例如,A 公司委托 B 個(gè)人幫忙代收客戶的貨款,B 收到款項(xiàng)后扣除提成轉(zhuǎn)給 A 公司,客戶也知曉這一代收行為,這種情況屬于正常商業(yè)委托行為。
違法轉(zhuǎn)賬行為
涉嫌洗錢罪:如果明知代收的資金來源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而進(jìn)行支付寶代收轉(zhuǎn)賬并提成,構(gòu)成洗錢罪。一般會(huì)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪:若明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付寶代收轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
涉嫌非法經(jīng)營罪:若未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),通過支付寶代收轉(zhuǎn)賬這種方式,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,構(gòu)成非法經(jīng)營罪。根據(jù)具體情節(jié),會(huì)面臨相應(yīng)的刑事處罰

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)不違法,據(jù)實(shí)交稅就行。
2024-03-27 13:51:20
【指南來了!手把手教你如何使用電子執(zhí)照電子印章-聞道中國】http://www.windowapp.cn/NewsDetail/2361647.html 供參考
2022-03-17 10:50:45
您好,這個(gè)是不可以的哈
2022-02-14 21:20:37
這個(gè)的話暫時(shí)沒有涉及到個(gè)人所得稅的繳納。
2021-08-17 17:21:33
公司能辦理支付寶,你可以到銀行柜臺(tái)辦理,你要辦那個(gè)銀行的支付寶就去那個(gè)銀行去
2019-12-09 11:28:21
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