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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-20 16:28

對于大額支付交易的規(guī)定 
 
 
 
在辦法中,對大額交易進行了定義: 
 
 
 
(1)法人、其他組織和個體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付; 
 
 
 
(2)金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付; 
 
 
 
(3)個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)。 
如果發(fā)生了大額交易,金融機構(gòu)要執(zhí)行以下操作:大額轉(zhuǎn)賬支付由金融機構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告。并在交易發(fā)生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。

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對于大額支付交易的規(guī)定 在辦法中,對大額交易進行了定義: (1)法人、其他組織和個體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付; (2)金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付; (3)個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)。 如果發(fā)生了大額交易,金融機構(gòu)要執(zhí)行以下操作:大額轉(zhuǎn)賬支付由金融機構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告。并在交易發(fā)生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。
2018-12-20 16:28:12
您好,私戶轉(zhuǎn)公戶沒什么風(fēng)險,只有公轉(zhuǎn)私有風(fēng)險。其實只要是企業(yè)的正常業(yè)務(wù)都沒風(fēng)險的
2020-07-14 13:54:03
您好 請問老板向公司借款的么
2020-05-21 10:36:14
你好 有真實業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn) 沒有什么風(fēng)險?
2021-04-30 12:55:38
同學(xué),你好。 對公賬戶轉(zhuǎn)賬,有限制的,一般是五萬塊錢以下。國家規(guī)定,企業(yè)賬戶是不能隨便向個人賬戶轉(zhuǎn)賬的,除非是差旅費,勞務(wù)費等,而且轉(zhuǎn)賬的金額也有要求,目前多數(shù)銀行對此監(jiān)管并不嚴格,,但因為公對私可能會涉及洗錢風(fēng)險,銀行為了規(guī)避責(zé)任,一般不會同意大額公對私匯款。
2020-07-15 23:29:31
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