現(xiàn)在私人對(duì)私人轉(zhuǎn)賬的記錄是多少會(huì)被監(jiān)控,私人轉(zhuǎn)賬公司是多少會(huì)被監(jiān)控?
麥芽餹
于2019-02-27 15:53 發(fā)布 ??45112次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-02-27 15:57
2018年6月,央行發(fā)布了《中國(guó)人民銀行關(guān)于非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內(nèi)的非銀行第三方支付機(jī)構(gòu)以下交易情況必須上報(bào):
1、當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金收支。
2、非自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)、外幣等值20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
3、自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)、外幣等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
4、自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他的銀行賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。




