老師,我想問一下,個(gè)人賬戶流水平均每月超過20w,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?如果有的話,個(gè)人多在不同銀行辦卡業(yè)務(wù)量分開,流水稍微勻一點(diǎn)行不行?
秋
于2019-07-04 17:31 發(fā)布 ??13793次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-04 17:32
你好,是存在監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的。沒有用的。他們是看你名下所有銀行的數(shù)據(jù)
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你好,是存在監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的。沒有用的。他們是看你名下所有銀行的數(shù)據(jù)
2019-07-04 17:32:28

你好
這個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)倒是其次,主要是你很容易被銀行凍結(jié)賬號(hào)的
2023-03-15 17:28:48

對(duì)于大額支付交易的規(guī)定
在辦法中,對(duì)大額交易進(jìn)行了定義:
(1)法人、其他組織和個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付;
(2)金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;
(3)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
如果發(fā)生了大額交易,金融機(jī)構(gòu)要執(zhí)行以下操作:大額轉(zhuǎn)賬支付由金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)連接報(bào)告。并在交易發(fā)生日起的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)告中國人民銀行總行。
2018-12-20 16:28:12

你好,這個(gè)備用金只要及時(shí)沖減或者歸還 風(fēng)險(xiǎn)不大
但是如果跨年未歸還的,稅務(wù)局可能認(rèn)定為分紅款
2020-06-18 10:38:24

你好,走往來款,是可以的。
2019-10-09 09:29:35
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秋 追問
2019-07-04 17:35
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2019-07-04 18:10
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