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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-09-01 08:55

大額頻繁的收款銀監(jiān)局就會(huì)盯上上的

Sun。 追問

2023-09-01 09:00

有沒有說超過200萬,就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),這鐘說法

家權(quán)老師 解答

2023-09-01 09:10

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易:(一)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。(二)非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。(三)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。(四)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

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大額頻繁的收款銀監(jiān)局就會(huì)盯上上的
2023-09-01 08:55:33
您好,這個(gè)一般都是超過5萬的限額后,就有風(fēng)險(xiǎn)
2022-01-11 12:44:10
你好 多錢是什么意思 你們實(shí)際情況是怎么回事
2019-11-14 12:13:21
你好,這個(gè)要看是什么業(yè)務(wù)的收款 2,收款沒有限額
2024-11-27 14:26:03
您好,這個(gè)的話,是不能超過5萬的,如果超過的話,這個(gè)是容易補(bǔ)稅的
2023-11-17 20:57:39
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